-项目公司董事会 项目公司监事会 项目公司总经理 财务总监 副总经理 （经采） 副总经理 （施工综合、安全环保） 总工 运营维护中心 融资管理部 财务部 经营采购部 工程管理部 综合管理部 安全管理部 质量监督管理部 技术设计管理部 职能部门 职能部门 … 项目部 项目部 项目部 项目部 … 建设期 运营期

2、项目公司管理机构与岗位设置 （1）项目公司经理层

项目公司经理层5人，包括总经理1名、副总经理（分管负责人）2名、总工1名，财务总监1名，分工如下：

类别 岗位名称 总经理 分管部门 主持公司全面工作，分管审计部 融资管理部、财务部、 经营采购部 备 注 项目公司经理层 财务总监 副总经理（经营采购） 副总经理（施工综合、安全环保） 总工程师（技术、质量、协调） 工程管理部、综合管理部、 安全管理部 技术设计管理部、质量监督管理部 （2）项目公司部门

项目公司设置融资管理部、财务部、经营采购部、工程管理部、综合管理部、安全管理部、质量监督管理部、技术设计管理部、运营维护中心等9个部门，其中运营维护中心在运营维护期前成立，经营采购部、工程管理部、技术设计管理部、质量监督管理部、安全管理部在建设期后撤销，各职能部门设置总人数为22人。

序号 1 部 门 融资管理部 岗位及人数 岗位 经理 经理 2 财务部 副经理 专业人员 3 经营采购部 经理 专业人员 经理 专业人员 经理 专业人员 经理 专业人员 经理 专业人员 经理 人数 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 专业 政府出资方委派 备 注 4 工程管理部 5 综合管理部 6 安全管理部 7 8 质量监督管理部 技术设计管理部 序号 部 门 岗位及人数 岗位 专业人员 人数 1 1 专业 备 注 9 运营维护中心 经理 运营维护期前成立运营维护中心

第三节 项目公司职能划分

1、项目公司董事会职责

项目公司董事会对股东会负责，依法行使下列职权： (1) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (2) 执行股东会的决议； (3) 决定公司的董事长；

(4) 拟定公司的经营计划和投资方案； (5) 制订公司年度财务预算方案、决算方案； (6) 制订利润分配方案和弥补亏损方案； (7) 制订增加或者减少注册资本方案；

(8) 拟定公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案；

(9) 聘任或解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，财务总监等高级管理人员，决定其报酬；

(10)决定公司内部管理机构的设置； (11)决定公司的基本管理制度；

(12)决定公司的员工薪酬、福利及奖励制度； (13)审议批准与公司股东发生的关联交易； (14)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(15)决定公司除应由股东会作出决议之外的其他一般担保事项； (16)决定公司的具体组织机构及对应人员职责、管理模式； (17)公司的资金的使用、管理规则；

(18)其他股东会授予的职责或者委托管理协议约定应由董事会决定的事项。 董事会会议实行一人一票的表决制度。董事会行使职权时需要董事会表决的，第（7）～（8）项决议事项需经全体董事表决同意通过后生效。其他由董事会拟定或决定的事项经过全体董事五分之四（包括本数）以上董事同意通过即生效。

2、项目公司监事会职责

监事会是公司的监督机构，依法行使监督权，确保公司依法经营，维护股东利益。监事会应拥有如下职权：

（1）检查公司的财务；

（2）对董事和高级管理人员执行公司职务的行为是否符合中国法律或者公司章程进行监督；

（3）当董事或高级管理人员的行为损害公司利益时，要求该董事或高级管理人员予以纠正；

（4）列席董事会会议；

（5）《中华人民共和国公司法》及其实施条例、细则或办法等明确规定的其他职权。

3、项目公司经理层职责

项目公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。项目公司总经理（负责人）由中国五冶集团有限公司推荐人员担任，由中国五冶集团有限公司授权其管理项目履约相关工作；项目公司总经理、副总经理、财务总监等组成项目公司经营层，履行《投资建设合同》和施工总承包的责任和义务，组织项目实施；在经营管理层领导下，由各专业人员组成项目公司执行层，