类别 程序文件 XXXXXXX有限公司 经营计划管理程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-01 A0 2017-09-15 Page 41 of 377 5.1.4总经理每年底或年初明确经营计划（含质量目标）的总体构想及目标，召开会议讨论并形成决议，由总经办予以记录，总经理批准后发放。 5.1.5各部门依据决议、本公司现状、行业状况、客户情报，分析数据，制定包含短期（1年）、中长期（2-3年）的部门经营计划，各部门的经营计划中必须将本公司质量目标与本部门的经营计划相结合形成量化指标。 5.2经营计划的实施 5.2.1 各部门每月初将上月的经营计划执行情况填写《目标管理提报资料》交总经办，由总经办汇总并召开目标管理会议讨论，形成决议，总经理批准后发放。 5.2.2 当发现本公司实际运作状况及市场趋势与“经营计划（含质量目标）”不适宜时召集会议讨论并进行修订，经总经理核准后重新发行。 5.2.3 每半年各部门对经营计划执行情况进行总结，填写《部门工作总结提报资料》并提交总经理，同时总经办召开会议讨论并形成决议，总经理批准后发放。 5.2.4总经办每年对各部门执行情况进行考核并将“经营计划（含质量目标）”提交管理评审，对未能完成的项目，应按《纠正与持续改进管理程序》执行。 5.2.5总经办按照各部门提交的改进措施实行追踪验证，并保留追踪记录。 5.3资料归档 所有资料记录按《文件、资料与记录管理程序》执行。 6.0相关文件 6.1《管理评审管理程序》 6.2《顾客满意度调查管理程序》 6.3《文件、资料与记录管理程序》 6.4《纠正与持续改进管理程序》 6.5《公司年度量化目标》 6.6《公司经营计划》 7.0相关表单/记录 7.1《目标管理提报资料》 7.2《会议记录》 7.3《部门工作总结提报资料》 7.4《过程绩效指达成分析表》 7.5《经营计划（含质量目标）》 类别 程序文件 XXXXXXX有限公司 经营计划管理程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-01 A0 2017-09-15 Page 42 of 377 8.0 流程图 工 作 流 程 经营计划的制定 责任部门 总经办 总经理 相关部门 总经办 相关记录 过程绩效指达成 分析表 目标管理提报资料 部门工作总结提报 资料 经营计划（含质量目 标） 经营计划的实施 资料归档

类别 程序文件 XXXXXXX有限公司 经营计划管理程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-01 A0 2017-09-15 Page 43 of 377 年XX 月份目标管理提报资料部门1、 本月部门量化指标达成情况序号目标项目12342、 本月部门重点事务执行情况。序号1234567重点事务内容起始时间完成情况自 评验 证备注目标值当月表现是否达标提报人： 上月值备注3、 针对本月未达成事项检讨。

类别 程序文件 XXXXXXX有限公司 经营计划管理程序 XXXXXX有限公司 上半年

文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-01 A0 2017-09-15 Page 44 of 377 部门工作总结提报资料

1. 如何评价你所管辖部门（或负责工作）这半年的表现？

取得的明显成绩（进步） 存在的显著问题（不足） 综合评价：请在以下□处打勾评价你所管辖部门（或负责工作）这半年的表现。 □A表现优异 □B表现良好 □C表现一般 □D表现较差 □E表现糟糕

2. 你认为未来半年，公司和你所辖部门（或负责工作）急迫需要做哪些创新变革？

急迫需要做出的创新变革事项 公 司 你所 辖部门 （任务） NO:DCC-FM-16-B0