类别 程序文件 XXXXXX有限公司 应急反应管理程序 事故/事件统计表文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-02 A0 2017-09-15 Page 53 of 377 月份: 编号:序号发生日期内 容发生场所类 别处理结果审核:____________ 制作:______________ 制作日期: 表单编号：HR-FM-09-B0

类别 程序文件 XXXXXX有限公司 管理评审管理程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-03 A0 2017-09-15 Page 54 of 377 管理评审管理程序 制定部门 制 定 / 日 期 审核 / 日 期 批准 / 日 期 体系管理部 文 件 发 行 栏 □采购部 □PMC部 □工程部 □固态成型部 □液态成型部 □加工部 □PIE部 □品管部 □物管部 □人力资源部 □设计&开发部 □工模部 □体系管理部 □管理者代表 □总经理

类别 程序文件 XXXXXX有限公司 管理评审管理程序 修 改 履 历 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-03 A0 2017-09-15 Page 55 of 377 序号 1 章节 全部 版 次 A0 制定或修改內容 新版制定 日 期 2017-09-08 类别 程序文件 XXXXXX有限公司 管理评审管理程序 文件编号 版 本 生效日期 页 次 XX-QEP-03 A0 2017-09-15 Page 56 of 377 1.0目的 对公司质量/环境管理体系活动的过程及方法进行评审，确保体系持续有效运作。 2.0 适用范围 适用于本公司质量/环境管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。 3.0术语与定义 无 4.0权责 4.1总经理：负责主持管理评审会议。 4.2体系部：协助管理者代表组织实施管理评审工作。 4.3各部门：负责准备本部门评审资料，并执行会议的相关决议。 5.0程序内容 5.1年度管理评审计划 5.1.1公司每年对质量&环境管理体系运行情况至少进行1次评审。当内部/外部发生严重不符合、顾客投诉增加、组织及产品重大改变调整，可增加评审频次。 5.1.2体系部于每年初制定《年度审核计划表》交总经理批准。 5.2管理评审的准备 5.2.1体系部根据评审计划提前二周通知各部门具体评审时间及提交的内容。 5.2.2管理评审输入 a)质量&环境体系方针一致性及变更的需要，目标达成情况及其合理性评估。 b)审核结果(包括体系内部审核、第二方审核、第三方审核)。 c)顾客反馈（包括顾客满意度测量结果、顾客投诉）。 d)过程的绩效和产品的符合性。 e)预防和纠正措施的状况。 f)以往管理评审的措施实施情况及有效性。 g)可能影响质量&环境管理体系的变更。 h)改进的建议 i)包括实际和潜在的使用现场失效对质量、安全或环境的影响分析。 5.3管理评审会议