两化融合管理体系程序文件 版本号：1 修改码：0 页 码：1/3 监视与测量控制程序 AHQ/IQM-20-2018-B 1目的 规范两化融合管理体系实施过程中关键性的绩效监视与测量工作，确保公司两化融合管理绩效得以持续改进，以满足两化融合管理方针的承诺要求，为采取纠正和预防措施提供信息，确保公司两化融合管理体系有效运行。 2适用范围 适用于公司范围内两化融合管理各过程实现绩效的监测、监控及监督活动。 3术语及定义 3.1绩效：组织对它的风险因素进行控制，所取得的可测量的结果。 3.2测量：以确定量值为目的的一组操作或活动。 3.3监视：遵照有关规定和要求进行的检查。 3.4主动测量和监视：根据确定的标准测量和监视风险预防与控制措施，为实施两化融合管理体系进行的活动。 3.5被动测量和监视：对风险的预防与控制措施、两化融合管理体系中的不足进行测量和监视的过程。 4职责 4.1最高管理者：负责定期开展管理评审并对改进计划所需的资源做出相应的决策。 4.2管理者代表：负责定期开展内部审核及在体系实施推进过程中的内外部协调工作。 4.3信息中心：负责编制两化融合监视和测量计划，并组织实施检查；分类汇总体系运行过程中的不符合、改进建议、措施等并监督、验证措施的实施及效果。 4.4人力资源部：负责组织关键绩效的测量。 4.5综合管理部：负责组织管理评审。 4.6各业务部门：负责本部门体系日常的检查并保持检查记录。 5工作程序 5.1监视和测量的方式 公司通过关键绩效指标测量、内部审核、管理评审、定期或不定期的工作检查等方式，对管理体系运行过程中的关键绩效进行监视和测量。 5.2监视和测量的内容 监视和测量的内容包括但不限于： a)关键绩效目标、指标的实现程度； b)管理体系实施框架、管理方案的执行情况； c)按照策划的要求，技术、业务流程、组织结构以及数据开发利用等方面的 两化融合管理体系程序文件 版本号：1 修改码：0 页 码：2/3 监视与测量控制程序 AHQ/IQM-20-2018-B 改进和提升情况； d)设备设施以及信息化业务系统的运行状况； e)法律法规和其他要求的满足情况。 6.3监视和测量流程 6.3.1监视和测量计划制定 流程和信息化管理委员会针对两化融合监测内容结合公司和各个部门、业务流程等的绩效指标，确定监视和测量的方法、时间和责任部门，并编制两化融合年度监视和测量计划，报管理者代表审批。审批通过后，各部门依据实施。 6.3.2监视和测量活动的实施、改进 (1)管理者代表协助最高管理者依据《管理评审控制程序》的相关要求定期开展管理评审，对方针、目标进行评定，对改进建议、决议实施所需要的资源作出相应的决策，并对决议进行跟踪。 (2)信息中心协助管理者代表依据《内部审核控制程序》的相关要求定期开展管理目标测量分析、内部审核，对目标测量、内审时发现的不符合监督责任部门及时整改，确保体系运行的符合性和有效性;信息中心对两化融合实施过程开展过程审计，对技术、业务流程、组织结构以及数据开发利用等方面的同步改进和提升情况进行监督。 (3)人力资源部依据《绩效管理控制程序》的相关要求定期组织对关键绩效指标进行测量、分析，对绩效不良进行评估、反馈、改善跟进。 (4) 业务主管部门依据《年度监视和测量计划》的要求组织实施。 (5)各个部门负责依据《年度监视和测量计划》制定本部门的监测计划，计划内容应包括流程及项目实施过程的检查、设备设施以及信息化业务系统运行状况监控、法律法规及其他要求的合规评价等，及时发现不符合或潜在不符合，制定相应的纠正或预防措施，并对实施效果进行验证。 6.3.3监测结果应用 各项监视和测量检查负责部门应保持监视测量的检查记录，检查结果作为持续改进的输入；并将监测结果数据进行整理提交人力资源部，作为KPI考核的证据。 6相关文件 a)《考核控制程序》 b）《内部审核控制程序》 c)《管理评审控制程序》 7记录