投融资公司一些常见骗术及一些案例

首先，我们相信在国内正规的投资公司不少，这也符合国内的经济发展的状况和需求。但每每看到充斥着各类报纸的投资公司的名称及诱惑的内容，又让人对其真实性大加怀疑。在京城根下，历来都是忽悠的人云集，一个草民也能和你号称关系直通中南海。在中国官本位思想严重的情况之下，这些打着大旗的骗子总是能轻易得手。被骗的人涉及各个层面，从小民到官员，甚至是商界精英。也确实让人惊叹！

有足够的理由相信充斥着这些广告的投资公司，但其中骗子的成分相当大，让无辜的人不要落入骗子的陷阱。

总结一下这些公司打出的旗号及宣传内容，有如下几个重要的特点：

1.名号大，典型的扯着虎皮当大旗，在公司名称前加注一些大的称谓：比如“环球”，“国际”，“亚洲”...等等字眼。

2.名号洋，典型的假借国外的一些投资公司的名字行骗，甚至直接胡编乱造一些洋名，什么什么斯，坦....之类的名字。甚至是加拿大，美国，英国等等投资公司北京办事处。

3.要求低，在其宣传的投资的内容中，只要你有项目，只要你有计划，大多许诺包你操作成功。从来不对投资项目有硬性的要求，这样才能保证其有相当广泛的被骗对象基础。

4.承诺高，大多承诺不成功不收费，操作过程中不收任何费用，成功后付费。

但令人疑惑的是，投资公司大多宣称项目方只负责承担投资公司首次的差旅费用，以后费用都由投资方负责，待操作完毕后，项目方支付投资公司佣金。分析整个过程，投资公司给出相当不错的承诺，无非是套取信任度。可能在第一次投资公司考察后，就可以实施骗术，顺利骗取评估费用，项目方很倒霉，不但要负责安排别人吃喝用住，还要在评估费用上大出血。投资公司在评估费骗到手后一定宣称该项目不适合操作。所以投资公司宣传后续费用自理其实完全是个不可能发生的后续费用。

融投资行业的骗子公司很多，以北京为最。

主要行骗团体以在京的湖北籍的人士湖北帮为最多,然后还有北京帮,东北帮,湖南帮等等.通常是以老乡为核心主要团体,再配之以外部加入人员,人员素质参差不齐,低的有初中文化的,高的甚至有海外留学生!

其骗法如下： 投资公司骗子手法揭秘

1、 注册：美国、英国/ 德国/香港等国家实行的是经济自由化，公司注册一般不要求注册资金和名称（只要不重名），而且，翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。因此注册一个“美国世界银行投资公司”太方便了，其实只需人民币1万元上下。这个在工商查不到公司的情况．真假不好分辨．

2、 落地：由代理公司一手办理，通过国家工商总局批准设立代表处，代表处的设立不实质审查，按法律来说代表处只能开展一些联

络工作。这个不管真的假的假的全一样．基金是不允许在大陆直接注册的，只有以代表处的形式出现．所以也分辨不出来．

3、 租楼：找一些繁华地界儿（比如说金融街或国贸一带），租办公室，装扮得咋一看就是外国公司，豪华有气势。当然，也有些没钱的找一些公寓租赁。真假也不好分辨．

4、 发函：寻找有引资需求的群体（比如说专利权人、企业），发函件，称欲投资。也有的骗子不直接发函，而是委托一些中介代为联系，这样可信程度更高，更隐蔽。这些中介（后文会提到）,会在参考消息和环球时报上刊登投资信息来吸引客户,中介也有利可图，不单单赚取中介费而且会参与分赃．当然真假公司都有．

5、 设套：骗子为了吸引引资人，往往会称项目不错，甚至签订投资意向书（注意：投资意向书没有法律效力，即使签订投资意向书也可以不投资），投资动辄“几千万美元”条件十分诱人。就是真的公司也是这个模式走的．

6、 评估：看到你确实上套了，骗子这时候就露出本来面目了，要求引资人提供评估报告。如果你没有评估报告，骗子就会要求你去做，但为了进一步取得信任，一般第一次不指定什么单位来做。你如果不知道去什么地方做，他就会告诉你应该去“北京或上海某家正规单位去做”，其实这家评估单位跟他们是一伙的，甚至是一个人操控的。 如果你有评估报告，提供给骗子，骗子会装模做样冷你几天，然后告诉你这个报告作的不行，还是需要“北京或上海某家正规单位去做”才可信。你如果动心了，你就快上当了。

7、 花样翻新：现在在媒体和政府的提醒下，投资公司评估骗局已经是公开的秘密了。为了生存，现在有很多骗子开始花样翻新：（1） 骗取考察费：谎称要考察项目，要求引资人提供考察费、差旅费，值得注意的是，他们会真去，但不是为了考察，是为了应付（收了钱，不能一点表示也没有）。着重说一点就是有些真的直投机构是实报实销的方式． （2） 考察费、评估一块儿骗：“考察”回来，还是要评估，不评算了，反正考察费已经到手了。 （3） 法律意见书或尽职调查：签订投资意向书后要求律师见证，见证费一人一半，见证费10万。你掏一半也就是五万。其实骗子和“律师所”也是一伙的。 （4） 翻译费：说要往总部报，总部不懂得中文，要求翻译成ＸＸＸ文，指定一家翻译单位翻译。其实骗子和“翻译单位”也是一伙的。 (4)担保:他们会要求你向他们指定的担保公司提供所谓的担保,担保费由你来支付,这样投资方和担保公司平分你的担保费,你的项目能得到担保公司的担保那简直是做梦!

8.请看这条消息:

2008年4月9日，北京警方出动至少百余警力，封锁北京东方舵手信息咨询有限公司（以下简称“东方舵手”），控制该公司员工进行调查。东方舵手自2001年初成立，并创办“中国民营企业网”，为企业提供有偿商贸信息咨询服务。此前大量个体户和企业因该公司未能兑现服务而接连报案。9日晚，警方将该公司35人带走调查。

东方舵手办公地点位于朝阳区劲松大厦。昨天上午9点30分，第一批警察进入大厦。目击者称，下午2时许，又有四五十名警察赶